آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه  برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1404

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

به روش حضوری و الکترونیکی

به شماره ثبت 3191 شناسه ملی 10630161649

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه :

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 17 فروردین ماه با توجه به شرایط کنونی کشور در آدرس سیرجان – خیابان وحید – خیابان کارگر – جمعیت هلال احمر سیرجان – سالن اجتماعات هلال احمر برگزار میگردد حضور بهم رسانند و یا از طریق الکترونیکی به تارنمای https://mymajma.comمراجعه نمایند .قابل ذکراست نحوه حضور الکترونیکی سهامداران محترم به پیوست آگهی در سایت کدال به نشانی https://codal.ir و سایت شرکت به نشانی https://www.sjsco.ir منتشر می گردد .

ب– دستور جلسه : 

• استماع گزارش فعالیت هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1404.
• تصویب صورت‌های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1404.
• تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سهام.
• انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1405 .
• تعیین روزنامة کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت.
• تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1404.
• تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1405.
• تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه
• ساير مواردي که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالیانه مي‌باشد.

ج- نحوه حضور در جلسه ( حضوری و الکترونیکی ): مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می گردد . با عنایت به اینکه رای گیری صرفا به روش الکترونیکی صورت می پذیرد ، سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند ، می توانند از تاریخ 1405/01/16به تارنمای https://mymajma.comمراجعه  و ضمن اعلام حضور سوالات خود را در زمینه دستور جلسه مطرح نمایند .

-نحوه دریافت برگه حضور در جلسه : 

سهامداران حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت  (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. لازم به ذکر است برگه ورود به جلسه  از ساعت 9:00 صبح دوشنبه مورخ 1405/01/17 در محل برگزاری مجمع توزیع می گردد.،همچنین جهت ورود به جلسه ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم الزامی می باشد. 

(نکته ضروری: درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در نامه الزامی می باشد.)

هیئت مدیره شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)